|
|
|
|
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма
Пьер-Лоран Шатер
Код: 02785549
Страниц: 316
Переплет: твердый Иллюстрации: ч/б иллюстрации Язык издания: русский Год издания: 2019 Возрастные ограничения: 12+ Размер: 17 x 24
Вес: 636 г.
ISBN: 978-5-9614-5200-6
Наличие: на складе (отправка в течение 12-17 рабочих дней)
Основной раздел
19.69 €
Скидка: 45%
вместо: 35.80 €
|
Описание:
Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
|
|
|
|
|
